Cómo la publicación de Myanmar

Desde el golpe de 2021, la élite militar de Myanmar y sus leales han obtenido un control desenfrenado de industrias lucrativas que van desde la construcción hasta las telecomunicaciones y la extracción de recursos naturales. La falta de rendición de cuentas y transparencia resultante ha iniciado un debate continuo sobre el papel de los socios internacionales en la financiación del régimen, al que la cobertura de Myanmar Now ha contribuido ampliamente.

En el primer artículo, Myanmar Now explora cómo las empresas afiliadas a la junta —particularmente aquellas propiedad de los hijos adultos de los principales generales— son "los mayores ganadores" en la economía posterior al golpe, monopolizando lucrativos contratos y licitaciones en todo el país, asegurando que el ejército mantenga una "papel sobredimensionado" en los negocios.

En segundo lugar, Myanmar Now expone cómo una empresa minera liderada por Australia ha continuado sus actividades de exploración en el este del estado de Shan, devastado por el conflicto pero rico en oro, en medio de la retirada de su principal inversor y la expansión de las actividades extractivas por parte de empresas vinculadas al ejército en la región. El artículo describe el papel histórico de Australia en la configuración de la industria y plantea preguntas sobre cómo las inversiones extranjeras que pueden ser legales no son necesariamente éticas.

La salida del gigante noruego de telecomunicaciones Telenor de Myanmar en 2022 fue criticada por exponer potencialmente los datos de unos 18 millones de usuarios a la junta en la venta de su red a entidades, incluida la empresa Shwe Byain Phyu, vinculada al ejército. El tercer artículo de Myanmar Now describe al fundador de Shwe Byain Phyu, Thein Win Zaw, "un hombre con una larga y lucrativa relación comercial con el ejército", a través del examen y la extensa documentación de sus activos, registros financieros, asociados y controversias legales, formando uno de los retratos más completos del hombre hasta la fecha.

Las familias de los principales generales no han perdido el tiempo para enriquecerse, incluso cuando la pobreza se profundiza para la mayoría.

Publicado el 04 septiembre 2022

Por Aung Naing

Las empresas propiedad de los hijos adultos de dos de los principales generales de Myanmar han recibido numerosas licitaciones gubernamentales desde el golpe militar del año pasado, según documentos vistos por Myanmar Now.

En una señal de que el régimen que ahora está librando una guerra contra la población civil del país tiene la intención de continuar con la práctica militar de larga data de sacar provecho de su gobierno, los documentos muestran que las empresas vinculadas al teniente general Aung Lin Dwe y al teniente general Moe Myint Tun, ambos miembros de la junta que tomó el poder en febrero de 2021, recibieron varios contratos lucrativos durante el año pasado.

Según documentos e información recibidos de una fuente interna, se han otorgado licitaciones a empresas dirigidas por miembros de la familia de Aung Lin Dwe para ejecutar varios proyectos de construcción, incluso en la capital administrativa de la junta, Naypyitaw, mientras que se han adjudicado empresas vinculadas a Moe Myint Tun en al menos nueve proyectos, entre ellos, uno para reparar cables dentro del Territorio de la Unión de Naypyitaw.

"Esas dos son las más grandes. Sus empresas ganaron muchas licitaciones al precio que ellas mismas eligieron", dijo la fuente, que no quiso ser identificada.

'Dinero fácil'

Según los registros de la Dirección de Inversiones y Administración de Empresas, los tres hijos adultos de Moe Myint Tun, Moe Htet Htet Tun, Khaing Moe Myint y Yadanar Moe Myint, se desempeñan como directores de tres empresas que estaban registradas en la misma dirección de Naypyitaw en el meses previos al derrocamiento del gobierno civil electo de Myanmar.

Entre ellas, estas tres empresas, Yadanar Moe Htet Aung, Phyo Pyae Pyae y Pin Gangaw, ganaron múltiples licitaciones de dos ministerios entre octubre del año pasado y marzo de este año, según muestran los documentos recibidos por Myanmar Now.

El Ministerio de Asuntos Fronterizos adjudicó un contrato durante este período para un proyecto en la región Pa-O, con tres más otorgados para el año fiscal en curso. El Departamento de Prisiones, dependiente del Ministerio del Interior, otorgó otros tres a las empresas en el segundo semestre del año pasado.

Según la fuente de Myanmar Now, se ha asignado a dos capitanes del ejército la tarea de presentar ofertas para las empresas pertenecientes a los hijos de Moe Myat Tun.

“Es dinero fácil para ellos. No están haciendo proyectos que son difíciles de llevar a cabo, como pavimentar caminos. No tienen un gran equipo trabajando para ellos. Son solo los dos capitanes del ejército que manejan todos los procedimientos de licitación”, dijo. la fuente.

Si bien no se disponía de cifras monetarias para ninguno de estos proyectos, se informó que otro que se adjudicó para un proyecto de reparación de cables en el municipio de Lewe de Naypyitaw valía 500 millones de kyats (238 000 dólares).

A los 54 años, Moe Myint Tun es uno de los generales de alto rango más jóvenes de las fuerzas armadas de Myanmar. Un exjefe de personal del ejército yjefe del Comando Regional de Naypyitaw del ejército, se sabe que es cercano al jefe de la junta Min Aung Hlaing.

Actualmente se desempeña como presidente de la Comisión de Inversiones del régimen y forma parte de la junta directiva de Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), un conglomerado militar.

Eliminando rivales

Aung Lin Dwe, secretario del Consejo de Administración del Estado, como se autodenomina la junta de Myanmar, es un exfiscal general que ha sido acusado de ordenar a los soldados que destruyan las pruebas digitales de las atrocidades cometidas durante las "operaciones de limpieza" del ejército contra los rohingya en Rakhine. Estado. También se ha desempeñado como director de MEHL.

Sus tres hijos, Shwe Yi Phoo Aung, Hlaing Bwar Aung y Phyo Arkar Aung, también se han beneficiado de la posición de su padre. Entre ellos, son propietarios de las empresas de construcción Aung Myint Moh Lin y Mingalar Aung Myay y de la productora Shwe Yee Phyo Pyae. Los tres han sido incluidos en la lista negra por el Gobierno de Unidad Nacional civil (NUG), que ha instado al público a boicotear las empresas.

Según la fuente de Myanmar Now, Aung Myint Moh Lin y Mingalar Aung Myay "toman la mayoría de los proyectos de construcción de carreteras" en Naypyitaw. Mingalar Aung Myay también ha recibido muchos otros proyectos de gran presupuesto del ejército y los ministerios del interior y de asuntos fronterizos.

Además de sus empresas de construcción, la familia también posee una fábrica de cemento ubicada en un terreno de cuatro acres cerca de Naypyitaw, dijo la fuente.

Mientras los funcionarios designados por la junta continúan examinando a más de 200 empresas a las que se les otorgaron importantes contratos en Naypyitaw antes del golpe, los hijos de Aung Lin Dwe pueden ganar una porción aún mayor del pastel.

También se espera que las nuevas bases de licitación y las verificaciones de antecedentes diseñadas para eliminar a las empresas que simpatizan con las fuerzas contrarias al régimen eliminen a muchos otros rivales potenciales, dijeron las fuentes.

La historia se repite

Incluso en áreas que han visto relativamente poca resistencia al golpe, como el estado de Shan, las oportunidades para competir por contratos gubernamentales se están agotando.

"Es extraño que las empresas locales ya no puedan ganar licitaciones del gobierno. Solo las empresas que son propiedad de la junta o afiliadas a la junta pueden ganarlas", dijo el propietario de una empresa comercial con sede en Muse, una ciudad en la frontera de Myanmar con China.

Si bien el papel sobredimensionado de los militares en la economía ha sido durante mucho tiempo una realidad en Myanmar, muchos en la comunidad empresarial del país dicen que ahora es más difícil que nunca salir adelante sin vínculos con los principales generales.

Los mayores ganadores en estos días, además de los relacionados con los miembros del consejo militar, son los funcionarios del ministerio leales al régimen, según algunos observadores.

"Esas personas son los 'hermanos' de los generales del ejército. Si trabajas para uno de los ministerios, eres prácticamente un militar. Todos son parte del mismo ecosistema", dijo una fuente cercana a la junta.

El NUG dice que una de las principales razones por las que los militares decidieron volver a tomar el poder el año pasado fue que querían recuperar el control total de la economía después de una década de relativa apertura.

Bajo los sucesivos regímenes que gobernaron Myanmar durante casi medio siglo, los altos mandos militares se enriquecieron enormemente, incluso cuando el país se hundió en una pobreza cada vez más profunda. Y ahora la historia se repite, según Kyaw Zaw, el portavoz de la oficina del presidente de NUG.

“Los generales del ejército y sus familias se están enriqueciendo a medida que los ciudadanos comunes mueren de hambre. Básicamente, están robando a la gente del país”, dijo.

La salida de un gigante minero australiano no ha impedido que su antiguo socio siga adelante en una industria extractiva que empodera y financia a las fuerzas armadas, dicen las fuentes.

Publicado el 14 de septiembre de 2022

Por Sally Kantar

Una empresa minera liderada por Australia ha seguido buscando oro en el este del estado de Shan más de un año después de que su principal inversor se retirara de múltiples proyectos en el país, según ha podido saber Myanmar Now.

Locrian Precious Metals, encabezada por dos australianos y un ciudadano de Myanmar, participa activamente en lo que la Shan Human Rights Foundation (SHRF) denominó recientemente una "expansión de la minería de oro" que se ha desarrollado en el municipio de Tachileik desde el golpe de estado de febrero de 2021.

El área en cuestión se encuentra en las colinas de Loi Kham, cerca de la ciudad de Ta Ler (también conocida como Tarlay), a 45 km al noreste del centro administrativo de Tachileik. La junta recientemente otorgó a varias empresas locales vinculadas al ejército el acceso minero al área, junto con decenas de empresas más pequeñas que, según se informa, están excavando sin licencias, en lugar de "pagar" a las autoridades militares a cambio del acceso, según un informe de agosto de SHRF. .

Mientras tanto, a Locrian le quedan tres años en su propio permiso de exploración de cinco años que cubre 456 kilómetros cuadrados de tierra en el este de Tachileik.

La empresa minera con sede en Perth, Myanmar Metals, tenía una participación mayoritaria en el proyecto del estado de Shan oriental de Locrian hasta marzo de 2021, cuando terminó la relación después del golpe. Menos de seis meses antes, en un boletín visto por Myanmar Now, el CEO John Lamb celebró a Locrian como "una gran adición" a la cartera de la compañía, elogiando su reclamo sobre "uno de los distritos de oro más emocionantes de Asia".

"A su debido tiempo, emprenderemos el primer programa de exploración sistemática que se haya visto en Tarlay Gold Belt", habría dicho Lamb.

En septiembre pasado, Myanmar Metals vendió sus acciones en la mina de plata y zinc Bawdwin del estado de Shan a una subsidiaria del conglomerado Asia World, cuyo jefe, Steven Law, fue sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con el ejército y el narcotráfico.

Más tarde, rebautizada como Mallee Resources, la compañía anunció en julio que vendería su subsidiaria restante en Myanmar, Bright Mountain Resources, cuyo "único activo" era de US $ 12 millones en ganancias del acuerdo de Bawdwin, con pérdidas para el conocido socio comercial de la junta, Myanmar Airlines International. por 10,2 millones de dólares.

Myanmar Metals ha sido objeto de críticas por la forma en que manejó la venta de sus participaciones en Myanmar. Los organismos de control dicen que la empresa no cumplió con las pautas establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, incluidas las que exigen la debida diligencia en materia de derechos humanos y la consulta con las partes interesadas.

Clancy Moore, director ejecutivo de Transparency International Australia, quien una vez describió que Myanmar Metals había "fallado [la] prueba" de desinversión responsable y transparente, dijo que los informes sobre la continuación de la exploración minera de Locrian equivalen a "una gran señal de alerta para los reguladores y las comunidades".

"Si esta mina vinculada a Australia comienza a producir oro, millones de dólares llenarán los bolsillos del régimen militar en regalías e impuestos que podrían usarse para comprar armas", dijo a Myanmar Now.

Las operaciones de Locrian parecen involucrar a una empresa asociada: su liderazgo también encabeza la firma de "servicios de apoyo a la minería" Valentis Services Ltd., activa en la misma región oriental del estado de Shan donde se llevan a cabo las actividades de exploración de Locrian.

SHRF destacó cómo una vacante de trabajo de Valentis anunciada el día después del primer aniversario del golpe pedía un nuevo "oficial de enlace del gobierno" para trabajar en el "proyecto Locrian" y "mantener relaciones de trabajo constructivas", presumiblemente con las autoridades de la junta.

De acuerdo con sus respectivos registros en la Dirección de Inversión y Administración de Empresas (DICA) de Myanmar, Valentis y Locrian se encuentran en la misma oficina en el municipio de Mayangone de Yangon y tienen los mismos tres directores: los australianos Michael Bui Phin y Lachlan Foy y el nacional de Myanmar La Min. Ganar.

Valentis y Locrian comparten esta oficina y su gestión con una variedad de entidades corporativas, según DICA. Entre ellos se encuentran la empresa local de servicios de minería Aung Myay Drilling, encabezada por Phin y La Min Win, así como también por otro director de Valentis, Geoffrey Lowe, y RJE Myanmar, que se describe a sí misma como "una empresa de ingeniería y construcción de propiedad australiana con reputación de ofreciendo soluciones innovadoras y centradas en el cliente que hacen el trabajo". También está liderado por Phin y La Min Win, entre otros.

Un artículo de Australian Business Review de 2015 sobre la inversión australiana en Myanmar describió a La Min Win como alguien que tiene "relaciones familiares cercanas con el ejército". En el momento de redactar el informe, no se conocía más información sobre estos presuntos vínculos.

Ni Locrian ni Valentis respondieron a las solicitudes de comentarios de Myanmar Now para este artículo.

Participación militar de Myanmar

A Locrian y Valentis también se unen en Tachileik 12 empresas de Myanmar que tienen un total de 20 permisos de minería activos, cada uno para una parcela de 20 acres alrededor del tramo de la aldea de Mong Len y con una duración de 11 años, según una lista publicada a finales de 2021 por Myanmar. Oficina de Recursos Naturales y Conservación Ambiental (MNREC) y citado por SHRF.

Siete de estos permisos, pertenecientes a cinco empresas, fueron otorgados desde el golpe, lo que significó un aumento de las actividades mineras durante este período.

"Varias" de las empresas involucradas están vinculadas a oficiales que alguna vez sirvieron en el Comando Regional del Triángulo del estado oriental de Shan y "claramente usaron su posición para sacar provecho de las oportunidades locales de extracción de oro", según SHRF.

Sin embargo, el número no oficial de empresas que buscan oro es mucho mayor, explicó un portavoz de SHRF.

“Si estamos hablando del número total de empresas con licencia, es más que antes [del golpe]. Pero si consideramos las empresas ilegales, las empresas sin licencia, puede haber hasta 100 grupos en total”, dijo un representante de SHRF. , citando estimaciones locales que Myanmar Now no puede verificar de forma independiente.

El representante agregó que las milicias respaldadas por la junta suelen "brindar seguridad" a los sitios mineros, independientemente del estatus legal de las empresas que operan allí.

A más de 50 km al norte de Ta Ler de Tachileik en el municipio de Mong Phyak (Mong Hpayak), otra empresa australiana, Access Asia Mining, registrada en Singapur, tiene un permiso para la exploración de oro en una franja de tierra de 1800 km2.

La empresa fue criticada por la SHRF y organismos de control internacionales después de que sus representantes se reunieran con funcionarios de la junta local poco después del golpe. No se han hecho anuncios que indiquen que desde entonces se han retirado del país.

El representante de SHRF confirmó que "la exploración minera aún está en curso en Mong Phyak", pero no tenía más información sobre las actividades de Access Asia en particular.

Access Asia no respondió a la solicitud de comentarios de Myanmar Now sobre el estado del proyecto.

'La peor inundación'

La extracción de oro ha cobrado un alto precio ambiental en el este del estado de Shan, con desechos tóxicos que destruyen las tierras de cultivo y envenenan las fuentes de agua, y la degradación de la tierra aumenta la gravedad de las inundaciones.

"Están ocurriendo horrores aguas abajo de estas minas de oro", dijo a Myanmar Now un investigador de larga data sobre las industrias extractivas en el estado de Shan, bajo condición de anonimato. "Empresas como Locrian, Valentis y Access Asia están potenciando el sistema que existe, un sistema en el que las personas nunca estarán protegidas".

En julio, la aldea de 52 hogares de Na Hai Long en el tramo de la aldea de Mong Len se sumergió en el lodo cuando el arroyo Nam Kham abrumó a la comunidad, destruyó nueve casas y causó grandes daños a otras ocho.

"Este año ha sido el peor para las inundaciones", dijo el representante de SHRF. Explicó que el fenómeno se ha agravado paulatinamente desde que en 2007 comenzó la explotación industrial de oro en la zona, y que los habitantes de al menos 12 viviendas ya se habían ido debido a los destrozos causados ​​por inundaciones anteriores.

En el momento de redactar este informe, señaló, no se había proporcionado ninguna compensación a los residentes cuyas viviendas se vieron afectadas hace dos meses. En años anteriores, las víctimas de las inundaciones habían recibido entre $5,000 y $18,000 de las autoridades locales, según SHRF, pero la cantidad no fue suficiente para reemplazar la tierra o las casas que habían perdido.

Mientras tanto, las tierras de cultivo se reembolsan a una tasa de menos de $350 por acre, y se informa que gran parte aún no se ha pagado.

SHRF declaró que los aldeanos en el área de Mong Len "han estado demasiado intimidados para oponerse a la extracción de oro" desde el asesinato en 2015 de un hombre local que se había opuesto a la industria. Loong Sarm, un residente de Na Hai Long de 54 años, fue asesinado a tiros por soldados del ejército de Myanmar mientras supervisaba las actividades de una empresa extractiva local.

'Que prevalezca el pueblo'

Las enmiendas a la Ley de Minas de Myanmar, aprobadas a fines de 2015, alentaron esencialmente la inversión extranjera en el sector y se redactaron con un aporte significativo de la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional, reveló el ministro de minería en ese momento.

Sin embargo, las organizaciones comunitarias en el estado de Shan han pedido durante mucho tiempo una moratoria en la minería hasta que, como dijo SHRF, haya "una devolución federal de poder" en Myanmar.

El grupo señaló que la "vía rápida" de nuevos proyectos mineros por parte de la junta desde el golpe había hecho que esta demanda fuera "más urgente que nunca".

Hablando el año pasado en nombre de la campaña de transparencia de la industria extractiva Publish What You Pay, Clancy Moore de Transparency International pidió a las empresas de recursos australianas, incluidas Locrian Precious Metals y Access Asia, que "renuncien a todas las licencias de exploración y descarten financiar el régimen de terror del ejército de Myanmar". "

La declaración siguió a la retirada en enero de Myanmar de los gigantes del petróleo y el gas Total, de Francia; Chevron, de EE.UU.; y Woodside de Australia, e instó a las empresas mineras a hacer lo mismo.

En sus comentarios recientes a Myanmar Now, Moore instó al gobierno australiano a "escuchar al pueblo de Myanmar" y "seguir el liderazgo" de EE. UU., el Reino Unido y la UE mediante la introducción de sanciones para cortar los ingresos a la junta.

El investigador de la industria familiarizado con el sector minero del estado de Shan desestimó las afirmaciones presentadas por inversionistas extranjeros de que la extracción de los recursos de Myanmar es inevitable y que su propia participación en el proceso es más "benevolente" que la de sus competidores.

"No tiene sentido que las empresas internacionales digan: 'Alguien explotará esta situación, bien podríamos ser nosotros'", dijo el investigador. "En lugar de unirse, estas empresas deben retirarse, no dar fondos a los militares y dejar que la gente prevalezca".

Los lazos militares y las prácticas comerciales turbias han convertido a Thein Win Zaw en uno de los hombres más ricos de Myanmar.

Publicado el 04 marzo 2022

Por Aung Naing

Mientras la empresa noruega de telecomunicaciones Telenor se prepara para salir de Myanmar, existe una creciente preocupación de que la medida exponga los datos de sus más de 18 millones de clientes en el país al brutal régimen que tomó el poder el año pasado. Dado que el control de Telenor Myanmar pronto podría estar en manos de Thein Win Zaw, un hombre con una larga y lucrativa relación comercial con el ejército, estos temores parecen estar bien fundados.

Thein Win Zaw es el fundador de 59 años de Shwe Byain Phyu (SBP), la empresa que se hará cargo de la subsidiaria de Telenor en Myanmar en sociedad con M1 Group, una firma de inversión con sede en el Líbano. Fue hace más de 25 años, cuando otra junta igualmente represiva gobernaba Myanmar, que comenzó a trabajar con los generales del país, construyendo una fortuna que siguió creciendo durante la "transición democrática" de una década que terminó abruptamente el pasado año. Febrero.

No mucho después de que M1 Group, que está estrechamente relacionado con los gobiernos autoritarios de Sudán, Siria y Yemen, registrara una subsidiaria en Singapur como un paso para ingresar al mercado de telecomunicaciones de Myanmar, SBP hizo lo mismo y creó Shwe Byain Phyu Telecoms. Según comunicaciones internas entre el Departamento de Correos y Telecomunicaciones de la junta y Telenor vistas por Myanmar Now, las dos empresas están negociando actualmente los términos de su propiedad compartida de Telenor Myanmar.

Los informes de los medios y los documentos obtenidos por Myanmar Now indican que una vez que M1 Group haya completado la compra de la empresa, SBP comprará hasta el 80 % de sus acciones, lo que pondrá a Thein Win Zaw en condiciones de entregar los datos de los clientes exigidos por el régimen.

Es muy probable que esté más que dispuesto a hacerlo. Él y su familia inmediata, su esposa Tin Latt Min, su hijo Win Paing Kyaw y su hija Theint Win Htet, son dueños de más de 20 empresas entre ellos, y todos dependen en gran medida del favor del régimen para continuar existiendo.

SBP es mejor conocido por su cadena de gasolineras, pero Thein Win Zaw y su familia también están involucrados en una serie de otras empresas, incluida la extracción de jade, la importación de nitrato de amonio como explosivo utilizado en la minería, la industria maderera, la producción de bolsas de plástico. , y la exportación de azúcar y legumbres, entre otros.

Juntos, todos estos intereses comerciales le han valido a Thein Win Zaw el honor de ser nombrado uno de los 10 principales contribuyentes de Myanmar. A pesar de esto, sin embargo, existe abundante evidencia que sugiere que gran parte de su riqueza nunca ha sido gravada, porque proviene de fuentes ilícitas.

minería de jade

Al igual que otros compinches militares en Myanmar, Thein Win Zaw se ha beneficiado enormemente de su participación en las industrias extractivas. Bajo la dictadura que estuvo en el poder hasta 2010, dos de sus empresas, SBP y Win Paing Kyaw, que lleva el nombre de su hijo, recibieron licencias para explotar seis campos de jade, según un informe de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas. También es el presidente de la Asociación de Empresarios de Gemas y Joyería de Myanmar (Yangon).

Según una fuente cercana a la SBP, solo alrededor de un tercio del jade que vendió la empresa pasó por los canales oficiales, mientras que el resto se envió directamente a China. Este proceso fue facilitado por empresas propiedad de milicias respaldadas por militares con sede en el estado de Kachin, dijo la fuente.

"Exportaron ilegalmente jade en bruto a Guangzhou para procesarlo y venderlo. Luego, las ganancias se enviaron de regreso a Myanmar", dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato.

Los registros financieros obtenidos por Myanmar Now muestran que, en 2017, SBP pagó a Yadanar San Shwin, una empresa operada por una fuerza de guardia fronteriza en el municipio de Hpakant del estado de Kachin, 3.000 millones de kyats (1,69 millones de dólares) por servicios de transporte. Otros documentos internos muestran que los ingresos de SBP por exportaciones de jade aumentaron de 3 mil millones de kyats en 2016 a 16 mil millones de kyats ($9 millones) en 2017 y más de 25 mil millones de kyats ($14 millones) en 2018. Estas cifras superan con creces las presentadas a el gobierno, que son decenas de millones, no miles de millones, de kyats.

Según la fuente, Thein Win Zaw tiene sus propias instalaciones en Guangzhou para procesar el jade que envía allí. También tiene un agente en la ciudad china llamado Shan Lay (también conocido como Nay Min Tun), así como otro asociado de confianza llamado Thant Zin Tun, que se encarga de la exportación del jade.

"Han obtenido enormes ganancias de este comercio, que blanquean a través de su negocio de gasolina. Así es como logran evitar pagar impuestos", dijo la fuente.

La mayor parte de este dinero, que está denominado en yuanes chinos, se transfiere a través de cambistas en Mandalay a cuentas bancarias propiedad de la empresa en Yangon, aunque a veces un agente lo cobra en efectivo, agregó la fuente.

Además del dinero obtenido directamente de la venta de jade, SBP también genera cientos de millones de kyats cada mes al importar y vender nitrato de amonio a otras compañías mineras, dijo.

Por supuesto, la empresa también tiene gastos. Según los registros financieros internos de los años 2015 a 2018 vistos por Myanmar Now, estos incluyen pagos realizados a los jefes de varios departamentos gubernamentales en Naypyitaw, ingresados ​​​​bajo el encabezado "respetar".

Cuando Myanmar Now se puso en contacto con Thein Win Zaw para comentar sobre esta información, simplemente dijo que su licencia para extraer jade en Hpakant había expirado en 2018. Cuando se le preguntó sobre su relación con el ejército, se negó a decir nada. También dijo que no podía discutir sus planes para adquirir una participación mayoritaria en Telenor Myanmar porque su empresa todavía estaba en negociaciones con M1 Group.

Petróleo y gas

La primera empresa de Thein Win Zaw, Manaw Thitar, se fundó en 1996, durante el gobierno del ex dictador Than Shwe. Cuatro años más tarde, estableció SBP y comenzó un negocio de importación de petróleo en cooperación con Myanma Economic Holdings Ltd, un conglomerado de propiedad militar que domina sectores clave de la economía de Myanmar.

Después de que el ciclón Nargis azotara Myanmar en mayo de 2008, Thein Win Zaw obtuvo permiso para llevar petróleo al país sin pasar por los canales oficiales. Este contrabando sancionado por el estado, llevado a cabo a través de puertos en el estado de Mon y la región de Tanintharyi, le permitió invertir en otros sectores, según la fuente familiarizada con las operaciones comerciales de SBP.

"Después de Nargis, le permitieron introducir petróleo de contrabando en el país. Y fue después de eso, en la década de 2010, que entró en el negocio de las piedras preciosas", dijo.

También fue en ese momento cuando comenzó a establecer relaciones estrechas con los principales líderes de la armada de Myanmar, que, según se informa, brindaban seguridad a sus barcos de contrabando de combustible. Más tarde, esto resultaría relevante para su oferta por el control de Telenor Myanmar.

El almirante Tin Aung San, quien renunció como comandante en jefe de la marina después de unirse al consejo militar formado tras el golpe del año pasado, actualmente se desempeña como ministro de Transporte y Comunicaciones de la junta. En esta capacidad, se dice que respaldó a Thein Zaw Win, con quien tuvo tratos en su cargo anterior, en sus esfuerzos por hacerse cargo de las operaciones de Telenor en Myanmar.

Pero los lazos de Thein Win Zaw con la marina también han demostrado ser un obstáculo para sus ambiciones. El sucesor de Tin Aung San como comandante en jefe de la Armada, el almirante Moe Aung, es hermano de Nay Aung, propietario de IGE, otra empresa que ha mostrado interés en comprar Telenor Myanmar. (IGE fue una de las cuatro empresas, dos estatales y dos privadas, que fueron sancionadas por la UE a fines de enero).

Sin embargo, el negocio de petróleo y gas sigue siendo el foco de las operaciones de SBP. En 2010, la compañía recibió otro impulso cuando compró 16 estaciones de servicio estatales a Myanmar Petroleum Products Enterprise como parte de una venta de activos estatales antes de una transición a un gobierno casi civil orquestado por la junta anterior. (Todas las 261 estaciones de servicio vendidas en ese momento fueron a parar a compinches militares por montos no revelados. Sin embargo, las cifras oficiales publicadas tres años después revelaron que solo se habían recaudado 9.200 millones de kyats, alrededor de $ 5 millones, con la venta de las estaciones de servicio. lo que significa que se vendieron, en promedio, por alrededor de 35 millones de kyats, o menos de $20,000, cada uno).

Desde entonces, SBP ha abierto 13 gasolineras más, además de las 16 que compró en 2010. Según el sitio web de la empresa, planeaba tener 70 en total para 2021. Myanmar Now no pudo confirmar si había alcanzado este objetivo.

El negocio de petróleo y gas de la compañía también ha sido controvertido por otras razones. Las estaciones de servicio SBP han sido acusadas de operar sin tener en cuenta los riesgos de incendio por parte de los residentes de Pauk Khaung en la región de Bago y Mongmit en el estado de Shan. Y en 2014, cinco residentes de Thet Kel Kwin, una aldea en el municipio de Dala en Yangon, fueron arrestados después de que SBP los acusara de "robar" combustible diesel que se había filtrado al agua desde un barco propiedad de la empresa.

Estrechas relaciones con generales del ejército.

Además de sus conexiones con la marina, Thein Win Zaw también tiene vínculos estrechos con varios generales importantes. Entre los nombres vinculados a él se encuentran el mayor retirado Aung Naing, exjefe del departamento de energía del régimen anterior; el general de división retirado Maung Oo, que fue ministro del Interior de Than Shwe; el mayor general retirado Tha Aye, quien fue primer ministro de la región de Sagaing bajo Than Shwe; el ex general Myint Swe, el vicepresidente designado por los militares que asumió la presidencia durante el golpe de estado del año pasado; y el general retirado Thein Aung, quien fue primer ministro de la región de Ayeyarwady durante la administración casi civil del ex general Thein Sein.

Los registros financieros vistos por Myanmar Now muestran que Aung Naing y Maung Oo han recibido miles de dólares al mes de SBP. Mientras tanto, Tha Aye parece estar conectado con Thein Win Zaw a través de su esposa, Tin Latt Min, cuya madre fue maestra del ex general. (Tin Latt Min también es cercano a las esposas de varios generales, incluida Than Than Nwe, la esposa del general Soe Win, vicepresidente de la junta actual y subcomandante en jefe de las fuerzas armadas. Than Than Nwe es presidente de la Federación de Asuntos de la Mujer de Myanmar, a la que Tin Latt Min ha hecho donaciones).

Se decía que Thein Zaw Win era especialmente cercano a Myint Swe cuando fue primer ministro de la región de Yangon bajo Thein Sein de 2011 a 2016. Según nuestra fuente, el empresario visitaba con frecuencia la casa del primer ministro y "llevaba obsequios como carne y pescado."

Pero el contacto militar más cercano de Thein Zaw Win parece ser Thein Aung, el padre del comandante regional de Naypyitaw y protegido de Min Aung Hlaing, el mayor general Zaw Hein.

La relación de Thein Win Zaw con Thein Aung se remonta a los días del ex general como ministro forestal bajo el régimen militar anterior. Según nuestra fuente, Thein Aung ayudó a la familia de Thein Win Zaw a adquirir miles de acres de bosque en el municipio de Minhla de la región de Bago para su negocio maderero.

Thein Zaw Win ha acompañado a Thein Aung en viajes a su ciudad natal de Ingapu en la región de Ayeyarwady como parte de un programa de desarrollo regional. En 2012, los medios estatales informaron que donó computadoras y ambulancias durante estos viajes y, según el sitio web de SBP, la compañía también patrocinó un hospital de 50 camas en la ciudad, que Thein Aung representó como candidato de Union Solidarity y Union respaldado por militares. Partido del Desarrollo.

Además de ayudarlo con sus intereses comerciales, Thein Aung también acudió en ayuda de Thein Zaw Win cuando enfrentaba una acción legal por un accidente fatal en el que se vio involucrado mientras se dirigía a un campo de golf.

"Una mujer joven cayó y murió. Había demandas en curso y Thein Aung pagó las tarifas de compensación por él", dijo nuestra fuente, que es un ex empleado de SBP.

Según la fuente, Thein Aung recibe 2 millones de kyats de SBP todos los meses, que se registran bajo el título "pagos de intereses" en los registros financieros internos de la empresa.

Otros negocios y activos

Según el sitio web de la SBP, la empresa tiene seis filiales y más de 2.000 empleados. Sin embargo, los registros y datos de la Dirección de Inversiones y Administración de Empresas (DICA) recopilados por Myanmar Now muestran que Thein Zaw Win es director de más de 20 empresas de su propiedad o de miembros de su familia.

Su hija, Theint Win Htet, es propietaria de una empresa que produce bolsas de plástico bajo la marca Thein Kabar. Fundada en 2009, la empresa produce hasta 100.000 bolsas de plástico al día, según su sitio web.

La empresa Win Paing Kyaw, que lleva el nombre del hijo de Thein Win Zaw, exporta cada año 6.000 toneladas de legumbres y hasta 10.000 toneladas de azúcar a China e India. Los activos de la empresa incluyen varias instalaciones de procesamiento y almacenamiento.

Además de Shwe Byain Phyu Telecoms, Thein Win Zaw también registró otra empresa de telecomunicaciones, One Telecom, en noviembre pasado, según los registros de DICA. Inicialmente, toda la familia figuraba en la lista de miembros de la junta directiva de One Telecom, pero un mes después de que se registrara la empresa, Thein Win Zaw retiró su propio nombre.

Thein Win Zaw también fue director de Maha Yoma Public Co Ltd, que tiene participaciones en la compañía de telecomunicaciones Mytel, propiedad de la junta. Sin embargo, en el punto álgido de la controversia en torno a la venta de Telenor Myanmar en noviembre, se retiró de su cargo como director de Maha Yoma.

Thein Win Zaw también es vicepresidente de Myanmar Energy Sector Development Public Co Ltd (MESDP), cuyo presidente es el Dr. Win Myint, propietario de la empresa Myat Myittar Mon Oil. MESDP es un consorcio que reúne a muchos de los principales magnates empresariales de Myanmar.

La fuente de Myanmar Now afirmó que Thein Win Zaw y su esposa Tin Latt Min también tienen participaciones en el Global Treasure Bank y el Mining Development Bank. Sin embargo, esto no pudo ser confirmado de forma independiente.

Según documentos financieros internos vistos por Myanmar Now, los activos de Thein Win Zaw incluyen propiedades inmobiliarias de alto valor en Yangon y otras partes del país.

"Tienen tantas casas. Hay una en Oak Kyin Street [en el municipio de Hlaing de Yangon] que compraron por mil millones de kyats [$ 562,000] y otra en Inya Road. La sede de su empresa está en 16 Shwe Taung Kyar Street en Yangon, justo al lado de la residencia del embajador de Australia", dijo el exempleado de SBP.

Un contrato de arrendamiento visto por Myanmar Now muestra que en 2017, Thein Zaw Win también recibió $ 47,500 por mes de una empresa con sede en Hong Kong llamada PC Myanmar por el alquiler de otra propiedad en el área de Shwe Taung Kyar del municipio de Bahan, que atiende a extranjeros adinerados y el élite local.

En 2014, SBP compró un terreno de tres acres en el municipio de Insein que anteriormente había sido utilizado por una fábrica de maquinaria estatal. La empresa pagó 200 millones de kyats (110.000 dólares) por la propiedad, según muestran los registros.